Comités de Junta
GOBIERNO CORPORATIVO
- COMITÉ DE AUDITORÍA
- COMITÉ DE RIESGOS
- COMITÉ DE ASUNTOS CORPORATIVOS
- COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
- COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
- COMITÉ DE ASUNTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA
- COMITÉ DE COMPENSACIÓN
COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité está conformado por tres miembros independientes de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas y control interno. El Vicepresidente Corporativo Jurídico actúa como secretario, y el Gerente de Auditoría Interna, el Vicepresidente Contralor Corporativo y el Revisor Fiscal asisten como invitados permanentes con voz pero sin derecho a voto.
Su función principal es apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de los sistemas contables y financieros, garantizando que los controles internos sean adecuados para la Sociedad. Desempeña labores de supervisión, información y asesoría.
Integrantes: Esther América Paz Montoya (Presidente), Fabio Castellanos Ordóñez y Luis Fernando López Roca.
COMITÉ DE RIESGOS
El Comité está conformado por dos miembros independientes y un miembro patrimonial de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas, seguridad de la información y control interno. La Gerente de Riesgos Corporativos y del Conglomerado actúa como secretaria y como invitado permanente asiste el Vicepresidente Corporativo de Riesgo y Cumplimiento.
Su función principal es la de asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos del Conglomerado Financiero Aval.
Integrantes: Fabio Castellanos Ordóñez (Presidente), Jorge Silva Luján y Andrés Escobar Arango.
COMITÉ DE ASUNTOS CORPORATIVOS
El Comité está conformado por dos miembros independientes y un miembro patrimonial de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas, seguridad de la información y control interno. La Gerente de Riesgos Corporativos y del Conglomerado actúa como secretaria y como invitado permanente asiste el Vicepresidente Corporativo de Riesgo y Cumplimiento.
Su función principal es la de asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos del Conglomerado Financiero Aval.
Integrantes: Fabio Castellanos Ordóñez (Presidente), Jorge Silva Luján y Andrés Escobar Arango.
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
El Comité está conformado por la Presidencia y seis Vicepresidencias Corporativas de Grupo Aval. El Vicepresidente Corporativo Jurídico actúa adicionalmente como su secretario.
Su función principal es ser el órgano encargado en primera instancia de conocer y evaluar las características de operaciones que puedan presentar conflictos de interés o posibles conflictos de interés entre Grupo Aval y las entidades que conforman el Conglomerado Financiero Aval, los Vinculados al Conglomerado Financiero Aval y los administradores y personas con capacidad de toma de decisión de las entidades del Conglomerado Financiero Aval y conocer el estado de implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo de la Sociedad y, en función de éstas y de los asuntos que sean sometidos a su consideración, asistir a la Junta Directiva en el proceso de mejora continua en el nivel de adopción de estándares de buen gobierno.
Integrantes:
(i) Presidencia de la Sociedad, (ii) Vicepresidencia Corporativa Financiera (iii) Vicepresidencia Corporativa de Tecnologías de la Información, (iv) Vicepresidencia Corporativa Jurídico, y (v) Vicepresidente Corporativa de Riesgo y Cumplimiento, (vi) Vicepresidencia Corporativa de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos y (vii) Vicepresidencia Corporativa de Activos Financieros y Eficiencia. Puede consultar el reglamento del Comité aquí.
Integrantes: Esther América Paz Montoya (Presidente), Fabio Castellanos Ordóñez y Luis Fernando López Roca.
COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
El Comité está formado por dos miembros independientes y un miembro patrimonial de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas, ciberseguridad y seguridad de la información. El Vicepresidente Corporativo de Tecnologías de la Información actúa como secretario.
Su función principal es la de tomar decisión con base en la información reportad por la administración sobre las estrategias de Grupo Aval y sus filiales en las áreas de sistemas tecnológicos, nuevas tecnologías, transformación digital y seguridad de la información, y de las inversiones y gastos operativos requeridos y ejecutados para desarrollar estas estrategias e informar a la Junta Directiva.
Integrantes: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Presidente), Mauricio Salgar y Jorge Silva Lujan.
COMITÉ DE ASUNTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA
El Comité está formado por tres miembros independientes de la Junta Directiva, con experiencia en Temas Corporativos y de Gobierno, Legales, Energía y Planeación Estratégica. La Vicepresidente Corporativo de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos actúa como secretario.
Su función principal es la de Propender porque los asuntos ASG estén integrados de manera estratégica en las operaciones de la Sociedad y de sus entidades subordinadas, definiendo metas y objetivos, con el fin de dar continuidad al propósito de que la Sociedad sea un actor responsable y competitivo, que responda a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.
Integrantes: Andrés Escobar Arango, Mauricio Salgar y Luis Fernando López Roca.
COMITÉ DE COMPESACIÓN
El Comité está conformado el Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo y el miembro patrimonial Mauricio Cárdenas Müller de la Junta Directiva.
El Comité de Compensación de la sociedad tiene a su cargo fijar la remuneración del Presidente de la compañía, así como definir los parámetros para que éste determine la remuneración de los altos ejecutivos y empleados de la misma.
COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité está conformado por tres miembros independientes de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas y control interno. El Vicepresidente Corporativo Jurídico actúa como secretario, y el Gerente de Auditoría Interna, el Vicepresidente Contralor Corporativo y el Revisor Fiscal asisten como invitados permanentes con voz pero sin derecho a voto.
Su función principal es apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de los sistemas contables y financieros, garantizando que los controles internos sean adecuados para la Sociedad. Desempeña labores de supervisión, información y asesoría.
Integrantes: Esther América Paz Montoya (Presidente), Fabio Castellanos Ordóñez y Luis Fernando López Roca.
COMITÉ DE RIESGOS
El Comité está conformado por dos miembros independientes y un miembro patrimonial de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas, seguridad de la información y control interno. La Gerente de Riesgos Corporativos y del Conglomerado actúa como secretaria y como invitado permanente asiste el Vicepresidente Corporativo de Riesgo y Cumplimiento.
Su función principal es la de asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos del Conglomerado Financiero Aval.
Integrantes: Fabio Castellanos Ordóñez (Presidente), Jorge Silva Luján y Andrés Escobar Arango.
COMITÉ DE ASUNTOS CORPORATIVOS
El Comité está conformado por dos miembros independientes y un miembro patrimonial de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas, seguridad de la información y control interno. La Gerente de Riesgos Corporativos y del Conglomerado actúa como secretaria y como invitado permanente asiste el Vicepresidente Corporativo de Riesgo y Cumplimiento.
Su función principal es la de asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos del Conglomerado Financiero Aval.
Integrantes: Fabio Castellanos Ordóñez (Presidente), Jorge Silva Luján y Andrés Escobar Arango.
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
El Comité está conformado por la Presidencia y seis Vicepresidencias Corporativas de Grupo Aval. El Vicepresidente Corporativo Jurídico actúa adicionalmente como su secretario.
Su función principal es ser el órgano encargado en primera instancia de conocer y evaluar las características de operaciones que puedan presentar conflictos de interés o posibles conflictos de interés entre Grupo Aval y las entidades que conforman el Conglomerado Financiero Aval, los Vinculados al Conglomerado Financiero Aval y los administradores y personas con capacidad de toma de decisión de las entidades del Conglomerado Financiero Aval y conocer el estado de implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo de la Sociedad y, en función de éstas y de los asuntos que sean sometidos a su consideración, asistir a la Junta Directiva en el proceso de mejora continua en el nivel de adopción de estándares de buen gobierno.
Integrantes:
(i) Presidencia de la Sociedad, (ii) Vicepresidencia Corporativa Financiera (iii) Vicepresidencia Corporativa de Tecnologías de la Información, (iv) Vicepresidencia Corporativa Jurídico, y (v) Vicepresidente Corporativa de Riesgo y Cumplimiento, (vi) Vicepresidencia Corporativa de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos y (vii) Vicepresidencia Corporativa de Activos Financieros y Eficiencia. Puede consultar el reglamento del Comité aquí.
Integrantes: Esther América Paz Montoya (Presidente), Fabio Castellanos Ordóñez y Luis Fernando López Roca.
COMITÉ DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
El Comité está formado por dos miembros independientes y un miembro patrimonial de la Junta Directiva, con experiencia en finanzas, ciberseguridad y seguridad de la información. El Vicepresidente Corporativo de Tecnologías de la Información actúa como secretario.
Su función principal es la de tomar decisión con base en la información reportad por la administración sobre las estrategias de Grupo Aval y sus filiales en las áreas de sistemas tecnológicos, nuevas tecnologías, transformación digital y seguridad de la información, y de las inversiones y gastos operativos requeridos y ejecutados para desarrollar estas estrategias e informar a la Junta Directiva.
Integrantes: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (Presidente), Mauricio Salgar y Jorge Silva Lujan.
COMITÉ DE ASUNTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA
El Comité está formado por tres miembros independientes de la Junta Directiva, con experiencia en Temas Corporativos y de Gobierno, Legales, Energía y Planeación Estratégica. La Vicepresidente Corporativo de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos actúa como secretario.
Su función principal es la de Propender porque los asuntos ASG estén integrados de manera estratégica en las operaciones de la Sociedad y de sus entidades subordinadas, definiendo metas y objetivos, con el fin de dar continuidad al propósito de que la Sociedad sea un actor responsable y competitivo, que responda a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.
Integrantes: Andrés Escobar Arango, Mauricio Salgar y Luis Fernando López Roca.
COMITÉ DE COMPESACIÓN
El Comité está conformado el Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo y el miembro patrimonial Mauricio Cárdenas Müller de la Junta Directiva.
El Comité de Compensación de la sociedad tiene a su cargo fijar la remuneración del Presidente de la compañía, así como definir los parámetros para que éste determine la remuneración de los altos ejecutivos y empleados de la misma.